CONVOCATOR
Administratorul unic al S.C. METRA S.A. Bacau, cu sediul in Bacau, str. Izvoare, nr.2 bis, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.05.2025 ora 9 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 02.05.2025 (data de referinta).
Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor este:
1. Prezentarea Raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2024.
2. Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori privind bilantul contabil si contul de profit si pierdere la 31.12.2024.
3. Discutarea si aprobarea Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2024.
4. Discutarea si aprobarea Programului de investitii pe anul 2025.
5. Imputernicirea administratorului S.C. PRESTMARK SRL Bacau, prin reprezentantul sau Danescu Mihaita, daca apreciaza ca este necesar, sa contracteze credite, sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, dezmembreze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, fara aprobarea adunarii generale a actionarilor in conditiile vizarii acestei operatiuni de actionarul/actionarii ce detin cel putin 80% din capitalul social al societatii, cu respectarea prevederilor legale.
7. Diverse.
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum urmatoarea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 30.05.2025 ora 9 cu mentinerea ordinei de zi si a locului de desfasurare.
ADMINISTRATOR UNIC,
Ing. Mihaita Danescu
Deșteptarea, 29 aprilie 2025