Consiliul de Administrație al S.C. DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT ONEȘTI S.A. desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 1/20.04.2023
Nr.20/14.04.2025
CONVOCARE
În temeiul Legii societăților comerciale nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art.15, alin.(4) și art.16, alin.(2) din Actul Constitutiv al S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A., Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.05.2025, ora 15:00, la sediul societății din B-dul Republicii nr.43, zona B, etaj 2, municipiul Onești, jud. Bacău.
Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, pentru data de 26.05.2025, ora 15.00:
1. Prezentarea raportului auditorului statutar independent cu privire la situațiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2024 și aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2024 – Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, datele informative, notele explicative;
2. Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2024 pe destinațiile prevăzute de Ordonanta nr.64/30.08.2001;
3. Aprobarea raportului Administratorilor societății, privind activitatea de administrare a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. pentru exercițiul financiar al anului 2024;
4. Aprobarea raportului Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2024;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății, pentru activitatea desfășurată pe parcursul anului 2024;
6. Aprobarea propunerilor privind casarea unor mijloace fixe, având în vedere finalizarea procedurii de inventariere;
7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, Dl.Găman Adrian Ionuț pentru a semna în numele acționarului unic – Municipiul Onești, hotărârea A.G.O.A.
În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Domeniu Public și Privat Onești S.A. se reprogramează pentru data de 29.05.2025, ora 15:00 la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.
Materialele și documentele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi ale Adunărilor, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății, din B-dul Republicii nr.43, zona B, etaj 1, municipiul Onești, jud. Bacău și pe adresele de e-mail ale acestora.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. DOMENIU PUBLIC ȘI PRIVAT ONEŞTI S.A.
Ec.Găman Adrian Ionuț
Deșteptarea, 17 aprilie 2025