Consiliul de administrație al CASA S.A. (,,Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94C, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J1999000768047, CUI RO 8376788, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile și Actului constitutiv,
CONVOACĂ
Adunarea generală ordinară a acționarilor societății,
în data de 28.04.2026, ora 12.00, la sediul societății,
cu următoarea ordine de zi:
1. Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor format din 1-3 persoane, dintre acționarii companiei, înscriși pe buletinele de vot.
2. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, însoțite de Raportul auditorului independent și Raportul anual al Consiliului de administrație aferent situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2025.
3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în sumă de 494.940 lei, astfel: 30.346 lei pentru rezerva legală și 464.594 lei pentru acoperirea pierderilor din exercițiile financiare anterioare.
4. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2026 și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație care și-au exercitat mandatul pe durata exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.
6. Aprobarea Raportului privind îndeplinirea obiectivelor de performanță, aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 6 din data de 28 aprilie 2025, de către membrii Consiliului de administrație, în vederea acordării planului de beneficii pentru anul 2025.
7. Aprobarea obiectivelor de performanță (KPI) pentru membrii structurii de conducere pentru anul 2026.
8. Mandatarea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Împuternicirea Directorului general, cu posibilitate de subdelegare, să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv să semneze hotărârile adoptate de AGOA și să efectueze formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul Comerțului.
Sunt îndreptățiți să participe la lucrările Adunării și să își exercite votul doar acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 10 aprilie 2026.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea generală ordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.
Reprezentarea acționarilor în Adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
Acționarii interesați pot participa la Adunarea generală ordinară a acționarilor prin utilizarea votului prin corespondență (Buletin de vot prin corespondență). Transmiterea Buletinului de vot prin corespondență se poate realiza prin semnarea acestuia cu semnătură electronică calificată și trimiterea lui împreună cu documentele care atestă calitatea de acționar (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) prin mijloace de comunicare electronice sau prin poștă/curierat, cu semnătură olografă, în situația în care acționarii nu dețin o semnătură electronică.
Formularele de împuterniciri și formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original, se depun sau se trimit prin corespondență, la sediul societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 8) în zilele lucrătoare, între orele 9-16. Acestea pot fi transmise și ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@casabacau.ro, până în data limită 26 aprilie 2026, ora 12:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor.
Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, numai în scris, până la data de 11 aprilie 2026, ora 17:00, prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa office@casabacau.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice).
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, trebuie însoțite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de acționari.
Documentele privind ordinea de zi a Adunării generale ordinară a acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor pentru consultare atât la sediul societății cât și electronic (e-mail securizat) în baza cererii acționarilor adresate la următoarea adresă de e-mail: office@casabacau.ro, începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.
În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea generală ordinară a acționarilor CASA S.A. este convocată pentru data de 29 aprilie 2026, ora 12.00, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a datei de referință.
Președintele Consiliului de administrație
Șerban Valentin Marin