CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR LUCEAFĂRUL S.A.
Consiliul de Administrație al LUCEAFARUL S.A., societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1991000033044, C.U.I. RO 952656 („Societatea”)
Având în vedere:
• Prevederile art. 111, art. 117 și art. 118 din Legea societăților nr. 31/1990;
• Prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018,
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR Societății („Adunarea”) pentru data de 20 aprilie 2026, ora 10:00, la sediul Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 08 aprilie 2026 considerată „dată de referință”, în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A., cu următoarea
ORDINE DE ZI
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2025.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2025, însoțite de opinia auditorului financiar.
3. Aprobarea ca profitului net obținut în anul 2025 în valoare de 246.187 lei să rămână nerepartizat.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 și a Programului de activitate pentru anul 2026.
6. Aprobarea raportului de remunerare a conducătorilor societății pentru exercițiul financiar 2025.
7. Împuternicirea dlui Bîliş Ion-Iustin, cu posibilitatea de substituire, să îndeplinească toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele necesare, precum și să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități publice/persoane juridice de drept privat, în special în relația cu Registrul Comerțului.
8. Aprobarea datei de 12 mai 2026 ca „dată de înregistrare” pentru a servi la identificarea acționarilor care beneficiază de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării.
9. Aprobarea datei de 11 mai 2026 ca „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre.
În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de 21 aprilie 2026, la aceeași oră, aceeași locație și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor va rămâne valabilă. La data convocării, capitalul social al Societății este format din 195.308 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, în total un număr 195.308 drepturi de vot.
Începând cu data publicării convocatorului Adunării materialele informative, situațiile financiare anuale auditate, raportul de auditare, raportul anual al consiliului de administrație, propunerea cu privire la repartizarea profitului net, raportul de remunerare, formularele de procură specială și generală și de buletin de vot prin corespondență, precum și proiectul de hotărâre a Adunării vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău, zilnic, de luni până vineri, între orele 9:00 – 15:00. Aceste documente se vor putea consulta și/sau descărca și de pe pagina de internet a Societății: http://www.luceafarul.ro/.
Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin e-mail la adresa office@luceafarul.ro sau prin curier la adresa sediului Societății din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, județul Bacău. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acţionari sau de reprezentanţii acestora şi vor fi însoţite de documente purtând menţiunea „conform cu originalul” şi semnătura acţionarului / reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acţionarilor şi – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant a semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poştală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acţionar doreşte să primească copii ale documentelor menţionate anterior.
Conform prevederilor legale în vigoare, numai persoanele care sunt înregistrate ca acţionari la sfârşitul zilei de 08 aprilie 2026 au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul Adunării. Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la Adunare personal, prin corespondenţă sau prin împuternicit.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice şi a acţionarilor persoane fizice fără capacitate de exerciţiu, cu dovada calităţii de reprezentant legal. Acţionarii pot participa la Adunare şi prin împuternicit, pe bază de procură, potrivit reglementărilor aplicabile.
Formularele de procuri speciale vor fi completate şi semnate în trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus sau transmis prin poştă sau curier la sediul Societăţii din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Bacău ori transmis electronic la adresa de e-mail office@luceafarul.ro, astfel încât să ajungă la destinaţie până cel târziu la data de 18 aprilie 2026 ora 10:00, un exemplar va fi înmânat împuternicitului şi al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. În situaţia în care exemplarul destinat Societăţii este transmis prin e-mail, procura specială va trebui să aibă ataşată o semnătură electronică extinsă.
Actionarul poate acorda o procura (imputernicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitind reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat. Procura generala in copie, cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a reprezentantului, vor fi depuse la sediul societatii pina la data de 18 aprilie 2026 ora 10:00. Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, conform art. 243 al.6 din Legea 297/2004.
Voturile transmise prin corespondenţă vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate la Societate cel târziu la data de 18 aprilie 2026 ora 10:00; în orice caz, având în vedere posibilitatea completării ordinii de zi, respectiv a propunerii de noi rezoluții ca urmare a cererilor formulate de acţionarii care deţin individual sau împreună cel puţin 5% din capitalul social, poate fi recomandabil ca buletinele de vot prin corespondență să nu fie transmise mai devreme de 06 aprilie 2026. Voturile prin corespondenţă vor fi exprimate într-o formă clară şi precisă, conţinând menţiunea „pentru”, „împotrivă” ori „abţinere” cu privire la fiecare problemă supusă aprobării şi vor fi trimise Societăţii fie prin scrisoare recomandată la sediul Societăţii din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 3, judeţul Bacău, fie prin e-mail, caz în care acestea vor trebui să aibă ataşată o semnătură electronică extinsă.
În cadrul materialelor informative puse la dispoziţie acţionarilor, se va detalia şi procedura stabilită de organul competent al Societăţii cu privire la votul prin corespondenţă (ce va preciza, printre altele, şi modalitatea de identificare a calităţii de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute de persoanele care exercită votul prin corespondenţă), acţionarii având obligaţia de a respecta această procedură pentru ca voturile respective să fie considerate valabile. Centralizarea, verificarea şi ţinerea evidenţei voturilor prin corespondenţă se va face de o comisie stabilită în cadrul Societăţii, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranţă înscrisurile precum şi confidenţialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluţiilor corespunzătoare aferente ordinii de zi.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunare; şi
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării.
Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acţionarii îndreptăţiţi vor putea transmite solicitarea în scris prin servicii de curierat, la adresa sediului Societăţii din localitatea Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr.3, judeţul Bacău sau electronic la adresa de e-mail office@luceafarul.ro, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării anunţului de convocare în Monitorul Oficial al României şi în presă. Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acţionari sau de reprezentanţii acestora şi vor fi însoţite de documente purtând menţiunea „conform cu originalul” şi semnătura acţionarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acţionarilor şi – acolo unde este cazul – calitatea de reprezentant legal sau, după caz, de împuternicit a semnatarilor. Propunerile proiectelor de hotărâre prezentate de acţionari vor fi postate pe website-ul Societăţii.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari. Dreptul de a pune întrebări şi obligaţia de a răspunde pot fi condiţionate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfăşurare şi pregătire a Adunării, precum şi protejarea confidenţialităţii şi a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut.
Pentru a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, acţionarii vor folosi modalitatea solicitării prevăzute la secţiunea despre punerea la dispoziţia acţionarilor a materialelor şedinţei, până cel târziu la data de 16 aprilie 2026 ora 10:00. Societatea va răspunde întrebărilor acţionarilor cel târziu în cadrul şedinţei Adunării. De asemenea, se consideră că un răspuns este dat de Societate dacă informaţia relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societăţii, în format întrebare-răspuns.
În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, facem mențiunea că poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării, nu reprezintă un vot exprimat.
Informaţii suplimentare cu privire la convocarea şi desfăşurarea Adunării se pot obţine la numărul de telefon 0234/511923 sau prin e-mail la adresa office@luceafarul.ro.