Consiliul de Administraţie al Societatii ALIMON S.A., cu sediul în loc. Onești, str. Belvedere, nr.1, jud. Bacău, înregistrată în O.N.R.C. Bacău sub nr. J04/11/1991, având cod unic de înregistrare RO 958039, în conformitate cu dispoziţiile statutare şi cu cele ale Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor pentru ziua de 15.04.2026, ora 12:00, la sediul Societății ALIMON S.A. din loc. Onesti, str. Belvedere, nr. 1, jud.Bacău, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea suspendarii activitatii Societatii ALIMON SA, pentru o perioadă de 3 ani;
2. Prezentarea și aprobarea rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie, privind activitatea pe anul 2025;
3. Prezentarea si aprobarea situatiei indicatorilor economico-financiari si a contului de profit și pierderi pe anul 2025;
4. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2025;
5. Aprobarea repartizării profitului net înregistrat la 31.12.2025;
6. Aprobarea reînnoirii mandatelor administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie:
• Guta Daniela: durata mandatului 4 ani: 21.05.2026 – 21.05.2030;
• Tofan Irinel-George: durata mandatului 4 ani: 21.05.2026 – 21.05.2030;
• Caraba Gigel: durata mandatului 4 ani: 21.05.2026 – 21.05.2030;
• Porfir G. Viorica: durata mandatului 4 ani, 21.05.2026 – 21.05.2030;
• Manole Aurora: durata mandatului 4 ani, 21.05.2026 – 21.05.2030;
7. Reînnoirea mandatului Președintelui Consiliului de Administratie, Guta Daniela, pentru o perioadă de 4 ani, incepand cu 21.05.2026.
8. Desemnarea persoanei care va semna contractele de mandat ale administratorilor – membri in C.A. și Președintelui C.A., in numele Societății ALIMON S.A.
9. Alegerea celor cenzorilor, în număr de 3 (trei), și un supleant, ca urmare a expirarii mandatelor, stabilirea remunerației cenzorilor și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea contractelor și actualizarea Actului constitutiv in consecinta.
10. Desemnarea unei persoane care sa întocmească formalitatile legale ce se impun la Oficiul Registrul Comerţului.
Acţionarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură încredinţată unui acţionar. Procura va fi depusă în original la sediul societăţii ALIMON S.A. Oneşti până la data de 13.04.2026, ora 12:00.
În cazul în care, la data stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum, acţionarii se vor întruni pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 16.04.2026, în acelaşi loc, la aceeasi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.