ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA BACĂU
În baza Legii 31/1990, completată şi modificată şi în conformitate cu prevederile Cap.IV din Actul Constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Agricola Internaţional SA Bacău, pentru ziua de 5 noiembrie 2025, ora 11, la sediul societatii din Bacău, Calea Moldovei nr. 94, judetul Bacău, cu următoarea ordine de zi:
1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație prin care s-au aprobat investiții în valoare de 14 milioane euro la Abatorul Prajesti.
2. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat cumpărarea Fermei de păsări Avicola Neamț.
3. Aprobarea distriburii unui divident din rezultatul reportat, astfel cum este detaliat și prezentat în cadrul materialelor informative.
4. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
La Adunarea Generală Ordinară pot participa acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 03.11.2025, stabilită ca dată de referință. Acționarii pot participa la lucrările adunărilor generale personal sau în baza procurii, ce va fi depusă la societate, în original, cu 48 de ore înainte de de adunare.
Dacă Adunarea nu va fi statutară la prima convocare, aceasta se va desfăşura în data de 06.11.2025, la sediul societăţii din Bacău, str. Calea Moldovei nr. 94, judetul Bacău, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.
Documentele și materialele informative supuse dezbaterii si aprobării, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât la sediul societății, în timpul programului de lucru, cât și pe web site-ul societății www agricola.ro , începând cu data de 03.10. 2025.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Grigore Horoi