vineri, 4 iulie 2025
spot_img
AcasăAdunări generaleAGRICOLA INTERNAȚIONAL SA - convocare

AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA – convocare

AGRICOLA INTERNATIONAL SA BACAU
Calea Moldovei nr. 94 J/04/2214/1992/RO2816014

ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR SOCIETATII AGRICOLA INTERNATIONAL SA BACAU

In baza Legii 31/1990 completata si modificata si in conformitate cu prevederile Cap.IV din Actul Constitutiv al societatii, Consiliul de Administratie, convoaca Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Agricola Internaţional SA , pentru data de 26.08.2025,ora 11 la Sala de Conferinţe de la sediul societatii situat in Bacau, Calea Moldovei nr. 94, judetul Bacau cu următoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale consolidate privind exercitiul financiar 01.01.2024- 31.12.2024.
2. Aprobarea Raportului consolidat al Consiliului de Administratie referitor la exercitiul financiar 01.01.2024 -31.12.2024.
3. Aprobarea Raportului auditorului financiar al societatii privind situatiile financiare consolidate pentru exercitiul financiar 01.01.2024- 31.12.2024.
4. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în vederea publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, precum și inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului Bacau.

La Adunarea Generală Ordinară vor participa acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfarsitul zilei de 22.08.2025, stabilita ca data de referinta. Participarea actionarilor la lucrarile Adunarii Generale Ordinare , se va face in mod personal sau prin reprezentare, in baza procurii, care va fi depusa la societate cu 48 de ore inainte de data tinerii lucrarilor adunarii. Pentru persoane juridice participarea se va face in baza mandatului care va cuprinde in mod explicit modul de exercitare a dreptului de vot, pentru fiecare punct al ordinii de zi.

Dacă Adunarea nu va fi statutara la prima convocare, aceasta se va desfăşura în data de 27.08.2025,la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi .

Documentele si materialele informative supuse dezbaterii si aprobarii, proiectele de hotărări, vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat la sediul societății, in timpul programului de lucru. cat si pe web site-ul societatii www agricola.ro , începând cu data de 25.07. 2025.

Președintele Consiliului de Administratie,
GRIGORE HOROI

Secțiuni