ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA
A ACŢIONARILOR DIN SOCIETATEA COMERCIALĂ
AGRICOLA INTERNAŢIONAL SA BACĂU
În baza Legii 31/1990, completată şi modificată şi în conformitate cu prevederile Cap.IV din Actul Constitutiv al societăţii,Consiliul de Administraţie, convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor societăţii comerciale Agricola Internaţional SA Bacău, pentru ziua de 22 mai 2025, ora 12, la sediul societăţii, din Calea Moldovei nr. 94, cu următoarea ordine de zi:
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA – ora 12
1 Aprobarea dobandirii propriilor actiuni ale societatii, conform propunerii Consiliului de Administratie, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990, art.103-107(1) republicata cu modificarile si completarile ulterioare.Modalitatea de dobandire:
a) dobandirea propriilor actiuni pana la maxim 10% din totalul capital social al societatii, respectiv 498 actiuni.
b) durata pentru care se solicita acordarea autorizatiei de dobandire a propriilor actiuni este de 18 luni, de la data publicarii in Monitorul Oficial a Romaniei partea a IV-a.
c) fac obiectul dobandirii propriilor actiuni, numai actiunile integral liberate;
d) Plata actiunilor ce urmeaza a fi dobandite se va face din rezervele disponibile ale societatii, inscrise in situatiie financiare ale societatii intocmite la 31.12.2024.
e) valoarea la care urmeaza a fi dobandite propriile actiuni este de 12.000 lei/actiune iar valoarea maxima 15.000 lei/actiune, in functie de numarul de actiuni care se vor achizitiona.
f) dobandirea propriilor actiuni se face in scopul distribuirii lor catre angajatii societatii in termen de 12 luni de la data dobandirii.
2. Prezentarea si discutarea intentiei de vanzare a unui numar de 2 actiuni Agricola International SA Bacau, la un pret de 12.000 lei/actiune pentru ca actionarii existenti sa-si poata exercita dreptul de preferinta, conform prevederilor art.11 din Actul Constitutiv al societatii.
3. Se mandateaza Consiliul de Admninistratie sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea derularii si finalizarii operatiunii de dobandire a propriilor actiuni.
4. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor inclusiv formalitatile de publicare in inregistrare in Registrul comertului.
La Adunarea Generala Extraordinară pot participa acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfarsitul zilei de 19.05 2025, stabilita ca data de referinta.
Actionarii pot participa la lucrarile adunarilor generale personal sau in baza procurii, ce va fi depusa la societate, in original, cu 48 de ore inainte de de adunare.
Dacă Adunarea nu va fi statutara la prima convocare, aceasta se va desfăşura în data de 23.05.2025, la sediul societăţii din Bacau, str. Calea Moldovei nr. 94, judetul Bacau, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Documentele si materialele informative supuse dezbaterii si aprobarii, proiectele de hotărări, vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat la sediul societății, in timpul programului de lucru. cat si pe web site-ul societatii www agricola.ro , începând cu data de 22.04 2025.
PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Ec.Grigore Horoi
Deșteptarea, 15 aprilie 2025