ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA BACĂU
În baza Legii 31/1990, completată şi modificată şi în conformitate cu prevederile Cap.IV din Actul Constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Agricola Internaţional SA Bacău, pentru ziua de 22 mai 2025, ora 11, la sediul societatii din Bacău, Calea Moldovei nr. 94, judetul Bacău, cu următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2024.
2. Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare şi a Raportului auditorului financiar pentru anul 2024.
3. Aprobarea rezultatului economic, repartizarea profitului net, stabilirea dividendului si aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2024.
4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Programului de activitate şi a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2025.
5. Alegerea auditorului financiar al societăţii pentru anul 2025.
6. Stabilirea indemnizatiei administratorilor pentru anul 2025.
7. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1619 din 05.12.2024 prin care s-a aprobat avalizarea unui bilet la ordin si mentinerea garantiilor emise in favoarea Aicbac SA Bacău.
8. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
La Adunarea Generala Ordinară pot participa acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfărșitul zilei de 19.05 2025, stabilită ca data de referinta. Actionarii pot participa la lucrarile adunarilor generale personal sau in baza procurii, ce va fi depusa la societate, in original, cu 48 de ore inainte de de adunare.
Dacă Adunarea nu va fi statutară la prima convocare, aceasta se va desfăşura în data de 23.05.2025, la sediul societăţii din Bacău, str. Calea Moldovei nr. 94, judetul Bacau, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Documentele si materialele informative supuse dezbaterii si aprobarii, proiectele de hotărări, vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat la sediul societății, in timpul programului de lucru. cât si pe web site-ul societatii www agricola.ro, începând cu data de 22.04.2025.
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Grigore Horoi
Deșteptarea, 11 aprilie 2025