SALBAC S.A. BACĂU
Calea Moineşti nr.16
J04/900/2006
CUI 18774861
CONVOCARE
În baza Legii nr.31/1990, Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Salbac S.A., pentru ziua de 15.05.2025, ora 11, la Sala de Şedinţe a societăţii, din Bacău, str.Abatorului nr.5, cu următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024 şi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024
2. Aprobarea Raportului auditorului statutar BDO Audit S.R.L. pentru exerciţiul financiar al anului 2024
3. Aprobarea situaţiilor financiare aferente exerciţiului 01.01.2024 – 31.12.2024 (bilanţ contabil, cont de profit şi pierderi). Aprobarea modalităţii de repartizare a profitului înregistrat la data de 31.12.2024
4. Aprobarea Programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 01.01.2025 – 31.12.2025
5. Numirea auditorului statutar pentru exerciţiul financiar 01.01.2025- 31.12.2025
6. Aprobarea remuneraţiei lunare a administratorilor pentru exercițiul în curs
În situaţia în care nu va putea avea loc la data stabilită iniţial, datorită lipsei de cvorum, adunarea generală ordinară va avea loc pe 16.05.2025, ora 11°°, la Sala de Şedinţe a Salbac S.A. din Bacău, str.Abatorului nr.5, cu aceeaşi ordine de zi.
Deșteptarea, 9 aprilie 2025