EUROPROD SA
Calea Moinești nr.16, Bacău, Județul Bacău,
J/04/632/2000, CUI 13531071
CONVOCARE
În baza Legii 31/1990, completată şi modificată, Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Europrod S.A. Bacău, pentru ziua de 06.05.2025, ora 11, la sediul societății Agricola Internațional S.A. din Bacău, Calea Moldovei nr. 94, județul Bacău, cu următoarea
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2024 şi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024
2. Aprobarea Raportului auditorului statutar BDO Audit S.R.L. pentru exerciţiul financiar al anului 2024
3. Aprobarea situaţiilor financiare aferente exerciţiului 01.01.2024 – 31.12.2024 (bilanţ contabil, cont de profit şi pierderi). Aprobarea modalităţii de repartizare a profitului înregistrat la data de 31.12.2024
4. Aprobarea Programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 01.01.2025 – 31.12.2025
5. Numirea auditorului statutar pentru exerciţiul financiar 01.01.2025- 31.12.2025
6. Aprobarea încetării, la cerere, a mandatului de administrator al domnului Antochi Gheorghe. Aprobarea încetării, la data de 15.05.2025, a actualului mandat al membrilor Consiliului de administratie.
7. Alegerea membrilor Consiliului de administraţie pentru un mandat de 4 ani, începând
cu data de 15.05.2025.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea
profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator, se află la dispoziţia
acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia la Secretariatul Consiliului de
Administraţie.
8. Aprobarea remuneraţiei lunare a administratorilor.
În situaţia în care nu va putea avea loc la data stabilită iniţial, datorită lipsei de cvorum, adunarea generală ordinară va avea loc pe 07.05.2025, ora 11, la Sala de Şedinţe a societăţii Agricola Internaţional S.A., din Bacău, Calea Moldovei nr.94, cu aceeaşi ordine de zi.
PRESEDINTE C.A.
Grigore Horoi
Deșteptarea, 2 aprilie 2025