Deșteptarea, 20 februarie 2025

CONVOCARE

În baza Legii 31/1990, completată şi modificată, Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii Europrod S.A. Bacău, pentru ziua de 26.03.2025, ora 14, la sediul societății Agricola Internațional S.A. din Bacău, Calea Moldovei nr. 94, județul Bacău, cu următoarea

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea completării obiectului de activitate al societății cu activitatea de Colectare si epurare ape uzate (cod CAEN 3700).
2. Aprobarea recodificării obiectului de activitate al societății conform Ordinului INS nr.377/2024 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională (CAEN Revizia 3).
3. Aprobarea modificării obiectului principal de activitate al societății din Fabricarea produselor din carne -inclusiv din carne de pasăre (cod CAEN 1013) în Fabricarea de mâncăruri preparate (cod CAEN 1085).
4. Aprobarea restrângerii obiectului de activitate al societății la următoarele activități (codificate potrivit CAEN Revizia 3):
Obiectul principal de activitate: Fabricarea de mâncăruri preparate (cod CAEN 1085).
Obiect secundar de activitate:
1011 –Prelucrarea şi conservarea cărnii
1012 – Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1013 Fabricarea produselor din carne -inclusiv din carne de pasăre
1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1039 – Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1051 – Fabricarea produselor lactate şi a brînzeturilor
1089- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4632 – Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
4633- Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor
comestibile
4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente
4687 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
5210 Depozitări
5224- Manipulări
8292 -Activităţi de ambalare

5. Aprobarea modificării art.5 din actul constitutiv al societății, care va avea următorul conținut:
“Art.5. Societatea EUROPROD S.A. are următorul obiect de activitate:
1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii
1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1013 Fabricarea produselor din carne -inclusiv din carne de pasăre
1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1051 Fabricarea produselor lactate şi a brînzeturilor
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor
comestibile
4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente
4687 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
5210 Depozitări
5224 Manipulări
8292 -Activităţi de ambalare

Obiectul de activitate principal al societăţii este următorul: cod CAEN 1085 – Fabricarea de mâncăruri preparate. Domeniul de activitate principal este conform codificării (Ordin INS 377/2024) CAEN Rev.3.”

În situaţia în care nu va putea avea loc la data stabilită iniţial, datorită lipsei de cvorum, adunarea generală extraordinară va avea loc pe 27.03.2025, ora 14, la Sala de Şedinţe a societăţii Agricola Internaţional S.A., din Bacău, Calea Moldovei nr.94, cu aceeaşi ordine de zi.

PREȘEDINTE C.A.
Grigore Horoi