Deșteptarea, 27 august 2024

Consiliul de administrație al CASA S.A. (,,Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94C, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J04/768/1999, CUI RO 8376788, reunit în data de 23 august 2024, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Actului constitutiv,

CONVOACĂ
Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății,
în data de 27.09.2024, ora 12, la sediul societății,
cu următoarea ordine de zi

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Aprobarea majorării capitalului social al CASA SA cu suma de 3.805.000 lei, de la 36.434.920 lei la 40.239.920 lei, prin emisiunea unui număr de 1.522.000 acțiuni noi, nominative, în formă dematerializată, fiecare având o valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, ce vor fi dobândite integral de EVERGENT Investments SA ca urmare a aportului în numerar, pentru finanțarea activității societății, conform reperelor din Nota de fundamentare prezentată.
3. Aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor minoritari, datorită urgenței subscrierii și vărsării aportului, conform Raportului Consiliului de administrație.
4. Stabilirea și aprobarea termenului de vărsare a sumei cu care se va majora capitalul social al CASA SA.
Propunere: 5 zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii AGEA.
5. Aprobarea actualizării și modificării Actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și deținerile de acțiuni, după cum urmează:
Forma actuală:
Art. 7 Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 36.434.920 lei din care 5.082.212,50 lei aport în natură și 31.352.707,50 lei aport în numerar și este împărțit în 14.573.968 acțiuni nominative, fiecare cu valoarea nominală de 2,5 lei.
Capitalul social este deținut după cum urmează:
- EVERGENT Investments SA, persoană juridică română cu sediul în localitatea Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C, jud. Bacău, cod unic de înregistrare 2816642 – deține 14.542.022 acțiuni nominative cu drept de vot însumând 36.355.055 lei, din care capital social subscris și vărsat în numerar 31.272.842,50 lei și 5.082.215,50 lei aport în natură, procent de participare la profit și pierdere 99,7808%;
- Alți acționari 31.946 acțiuni, capital social subscris 79.865 lei, capital social vărsat 79.865 lei, procent de participare la profit și pierdere 0,2192%.
Forma actualizată:
Art. 7 Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 40.239.920 lei din care 5.082.212,50 lei aport în natura și 35.157.707,50 lei aport în numerar și este împărțit în 16.095.968 acțiuni nominative, fiecare cu valoarea nominală de 2,5 lei.
Capitalul social este deținut după cum urmează:
- EVERGENT Investments SA, persoană juridică română cu sediul în localitatea Bacău, str. Pictor Aman, nr. 94C, jud. Bacău, cod unic de înregistrare 2816642 – deține 16.064.022 acțiuni nominative cu drept de vot însumând 40.160.055 lei, din care capital social subscris ți vărsat în numerar 35.077.842,50 lei și 5.082.212,50 lei aport în natură, procent de participare la profit și pierdere 99,8015%;
- Alți acționari 31.946 acțiuni, capital social subscris 79.865 lei, capital social vărsat 79.865 lei, procent de participare la profit și pierdere 0,1985%.
6. Mandatarea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.
7. Aprobarea mandatării Directorului general al Societății pentru aducerea la îndeplinire a oricăror și tuturor formalităților și procedurilor hotărârilor adoptate prin prezenta AGEA, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate de AGEA și a mențiunilor subsecvente, să depună, să preia orice acte, documente și formulare și să semneze în acest scop în numele Societății, inclusiv Actul constitutiv rescris, necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bacău, precum și la orice alte entități publice sau private.
Directorul general poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea formalităților de înregistrărilor anterior menționate.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrările Adunării și să își exercite votul doar acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 02 septembrie 2024.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea generală extraordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în Adunarea generala se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

Acționarii interesați pot participa la AGEA prin utilizarea votului prin corespondență (Buletin de vot prin corespondență). Transmiterea Buletinului de vot prin corespondență se poate realiza prin semnarea acestuia cu semnatura electronica si trimiterea lui impreuna cu documente care atesta calitatea de actionar (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) prin mijloace de comunicare electronice sau prin poștă/curierat în situația în care acționarii nu dețin o semnătură electronică.

Formularele de împuterniciri și formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original, se depun sau se transmit, la sediul societății (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 1) în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@casabacau.ro, până în data limită 25 septembrie 2024 ora 12, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, numai în scris, până la data de 12 septembrie 2024, ora 12:00, prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa office@casabacau.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, trebuie însoţite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGEA.

Informații aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot obține începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de la sediul societății sau pot fi solicitate in mod electronic pe email la adresa: office@casabacau.ro si la telefon 0374 956 600.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al Societății, Adunarea generală extraordinară a acționarilor CASA S.A. este convocată pentru data de 30 septembrie 2024, ora 12, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a datei de referință.

Președinte Consiliu de administrație
Șerban MARIN