Deșteptarea, 31 iulie 2024

Consiliul de administrație al CASA S.A. (,,Societatea”), persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94C, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J04/768/1999, CUI RO 8376788, reunit în data de 26 iulie 2024,

În temeiul art. 1171 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Și având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 12 august 2024, ora 12, adresată în data de 25 iulie 2024 de acționarul EVERGENT Investment S.A., care deține 99,7808% din capitalul social al Societății,

Completează și republică ordinea de zi a Adunării generale extraordinare din data de 12 august 2024, ora 12, la sediul Societății, după cum urmează:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile art. 129, al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Ratificarea tranzacției autentice privind achiziția de către Societate a imobilului deținut de persoanele fizice Doroftei Ioan si Doroftei Liliana în Bacau, strada Pictor Aman nr.94 C, identificat cu numărul cadastral CF 62021-C1-U10, si a cotelor indivize aferente, la valoarea de 325.000 euro (achitată în echivalentul în lei calculat la cursul BNR valabil în data efectuării plății), conform Notei de fundamentare.
3. Aprobarea vânzării imobilului deținut de Societate în Bacău, strada Nicolae Bălcescu, etaj 3, apartament 5, înscris în Cartea Funciară a UAT Bacău sub nr. 83757-C1-U5, împreună cu cotele indivize, la valoarea de 1.100.000 euro sau echivalentul acesteia în lei, conform reperelor și condițiilor ce urmează a fi prezentate de Consiliul de administrație al societății.
4. Aprobarea perfectării vânzării și a elementelor esențiale a contractului de vânzare cu cumpărătorul identificat.
5. Mandatarea Consiliului de administrație pentru negocierea tuturor clauzelor contractului de vânzare, precum și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.
6. Împuternicirea Directorului general pentru reprezentarea societății cu deplină putere și autoritate în legătură cu semnarea oricăror acte necesare în vederea încheierii tranzacțiilor de la punctele 2 si 3. În scopul realizării prezentului mandat, Mandatarul este împuternicit să semneze în numele Societății contractul de vânzare, precum și orice alte documente conexe, anterioare sau ulterioare autentificării contractului.
7. Împuternicirea Directorului general al Societății pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților legale și pentru a semna orice documente și formulare necesare, inclusiv semnarea hotărârilor AGEA necesare la Registrul Comerțului. Directorul general poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Sunt îndreptățiți să participe la lucrarile Adunarii si sa isi exercite votul doar acționarii societății înregistrați in registrul actionarilor la data de referință 16 iulie 2024.
Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunărea generala extraordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în Adunarea generala se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societatile.

Acționarii interesați pot participa la AGEA prin utilizarea votului prin corespondență (Buletin de vot prin corespondență). Transmiterea Buletinului de vot prin corespondență se poate realiza prin semnarea acestuia cu semnatura electronica si trimiterea lui impreuna cu documente care atesta calitatea de actionar (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) prin mijloace de comunicare electronice sau prin poștă/curierat în situația în care acționarii nu dețin o semnătură electronică.

Formularele de împuterniciri și formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original, se depun sau se transmit, la sediul societății (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 1) în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa office@casabacau.ro , până în data limită 09 august 2024 ora 12, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, numai în scris, până la data de 28 iulie 2024, ora 12:00, prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa office@casabacau.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, trebuie însoţite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGEA.

Informatii aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi se pot obține începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de la sediul societății sau pot fi solicitate in mod electronic pe email la adresa: office@casabacau.ro si la telefon 0374 956 600.

În situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale si ale Actului constitutiv al Societatii, Adunarea generală extraordinară a actionarilor CASA S.A. este convocata pentru data de 13 august 2024, ora 12, cu mentinerea ordinii de zi, a locului de desfasurare si a datei de referinta.

Președinte Consiliu de administrație
Șerban MARIN