Deșteptarea, 23 ianuarie 2025

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR CARLACTON SA

Administratorul unic al CARLACTON SA cu sediul social în municipiul Onești, str. 8 Martie, nr. 54, județul Bacău înmatriculată la ORC cu nr. J4/2031/1991, CUI 959700, capital social de 90.000 lei, având în vedere prevederile Legii nr. 31 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și Actului constitutiv al societății în vigoare,

CONVOACĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 27.02.2025 la ora 10,00 la sediul societății din municipiul Onești, str. 8 Martie, nr. 54, județul Bacău, la care pot participa și vota toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de 26.02.2025 (considerată „dată de referință”), cu următoarea ordine de zi:

I. Reînnoirea mandatului administratorului societății, d-l Scripcaru Alexandru, pentru o perioadă de 4 ani.

II. Discutarea și aprobarea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, gajare, ipotecare, inclusiv încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare, gajare, ipotecare, pentru următoarele bunuri imobile aflate în proprietatea societății, după cum urmează:

1. proprietate situată în municipiul Onești, str. 8 Martie nr. 54, județ Bacău, formată din teren cu suprafața de 8483 mp și nr. cadastral 63581, împreună cu Grajd, cu nr. cadastral 63581-C1, Grajd cu nr. cadastral 63581-C2, Grajd, cu nr. cadastral 63581-C3 și Gradj, cu nr. cadastral 63581-C4. Proprietatea va putea fi gajată, ipotecată, vândută integral sau dezmembrată, la un preț care nu poate fi mai mic de 282.845 ron.

2. proprietate situată în municipiul Onești, str. 8 Martie nr. 54, județ Bacău, formată din teren cu suprafața de 10936 mp și nr. cadastral 63580, împreună cu Moară furaje, cu nr. cadastral 63580-C1, Magazie cu nr. cadastral 63580-C2, Abator, cu nr. cadastral 63580-C3, Magazie, cu nr. cadastral 63580-C4, Depozit carburanți, cu nr. cadastral 63580-C5 și Gradj, cu nr. cadastral 63580-C6 și Wc, cu nr. cadastral 63580-C7. Proprietatea va putea fi gajată, ipotecată, vândută integral sau dezmembrată, la un preț care nu poate fi mai mic de 265.190 ron.

3. proprietate situată în municipiul Onești, str. 8 Martie nr. 54, județ Bacău, formată din teren cu suprafața de 13126 mp și nr. cadastral 63579, împreună cu Grajd, cu nr. cadastral 63579-C1, Grajd cu nr. cadastral 63579-C2, Grajd, cu nr. cadastral 63579-C3, Siloz furaje, cu nr. cadastral 63579-C4, Magazie, cu nr. cadastral 63579-C5 și Șopron, cu nr. cadastral 63579-C6 și Șopron, cu nr. cadastral 63579-C7. Proprietatea va putea fi gajată, ipotecată, vândută integral sau dezmembrată, la un preț care nu poate fi mai mic de 371.870 ron.

4. proprietate situată în municipiul Onești, str. 8 Martie nr. 54, județ Bacău, formată din teren cu suprafața de 7973 mp și nr. cadastral 63578, împreună cu Sediu administrativ P+1, cu nr. cadastral 63578-C1, Cabină cântar cu nr. cadastral 63578-C2, Laborator, cu nr. cadastral 63578-C3, Magazie, cu nr. cadastral 63578-C4, Grajd, cu nr. cadastral 63578-C5 și Gradj, cu nr. cadastral 63578-C6. Proprietatea va putea fi gajată, ipotecată, vândută integral sau dezmembrată, la un preț care nu poate fi mai mic de 299.095 ron.

5. teren situat în municipiul Onești, str. 8 Martie nr. 54, județul Bacău, cu suprafața de 494 mp și cu nr. cadastral 63582. Proprietatea va putea fi gajată, ipotecată, vândută integral sau dezmembrată, la un preț care nu poate fi mai mic de 7500 ron.

III. Împuternicirea d-lui Scripcaru Alexandru pentru a întreprinde tot ceea ce este necesar în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cum ar fi dar fără a se limita la: îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor de vânzare, gajare, ipotecare (identificarea cumpărătorilor, dezmembrare/alipire imobile, încheiere antecontracte de vânzare-cumpărare, gajare, ipotecare, încheiere contracte de vânzare-cumpărare, gajare, ipotecare), formularea cererilor către autorități, semnarea documentelor necesare și reprezentarea societății în fața oricărui notar public, oricărei instituții sau oricărei persoane juridice, în vederea semnării, autentificării și înregistrării contractelor menționate anterior.

În cazul în care, la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumurile de prezență, se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor societatii pentru data de 03.03.2025, de la ora 10.00 în același loc și cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de referință.