Deșteptarea, 14 iunie 2024

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de administratie al S.C. CONBAC S.A. cu sediul in Bacau, str. Chimiei, nr. 1, inregistrata la ORC Bacau sub nr. J04/178/1991, avand CUI 943755, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata , modificata si completata si ale actului constitutiv,
Convoaca
pentru data de 15.07.2024, ora 11, in Bacau, str. Chimiei, nr. 1, sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la data de 17.06.2024, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea Situatiilor financiare anuale si a Raportului de Gestiune a Administratorului Unic pentru anul financiar 2023;
2. Analiza si aprobarea bilantului contabil , contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2023;
3. Analiza si aprobarea Raportul Auditorului financiar pentru anul 2023;
4. Analiza rezultatelor inventarierii patrimoniului societatii pentru anul 2023;
5. Analiza si aprobarea investitiilor efectuate in anul 2023;
6. Analiza si aprobarea casarilor de mijloace fixe efectuate in anul 2023;
7. Analiza si aprobarea documentatiilor intocmite in anul 2023 avand ca obiectiv vanzarea de bunuri din patrimoniu propriu si a vanzarilor efectuate in anul financiar 2023;
8. Ratificarea tuturor hotararilor luate de catre Consiliul de administratie pana la data adunarii generale;
9. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie in baza raportului intocmit de acesta pentru anul 2023.
10. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie cu ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
11. Diverse
Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane pe baza imputernicirii acordate in acest sens in original, cu 48 ore inainte de sedinta.
In cazul in care la data de 15.07.2024, adunarea nu se poate tine din lipsa de cvorum, aceasta se va desfasura la data de 19.07.2024, ora 11,00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.
Documente si materiale informative aferente sedintei pot fi consultate intre orele 12.00-14.00 la sediul societatii si la numarul de telefon 0234/512.446.