Consiliul de Administraţie al Societății ALIMON S.A., cu sediul în loc. Onesti, str. Belvedere, nr.1, jud. Bacău, înregistrată în O.N.R.C. Bacău sub nr. J04/11/1991, având cod unic de înregistrare RO 958039, în conformitate cu dispoziţiile statutare şi cu cele ale Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor pentru ziua de 21.09.2026, ora 12:00 la sediul Societatii ALIMON S.A. din loc. Onesti, str. Belvedere, nr. 1, jud.Bacau, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea modificarii obiectului principal de activitate si radierii tuturor obiectelor secundare de activitate din Actul Constitutiv si in urma recodificarii conform REV. 3 societatea va desfasura urmatoarele activitati:
Activitatea principală:
Diviziunea CAEN 68 – Tranzacții imobiliare
Grupa CAEN 682 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Cod CAEN 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități secundare:
5211 – Comert cu amanuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
5212 – Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare.
2. Aprobarea completarii Art. 7.9. din Actul constitutiv al societatii cu urmatoarele atributii ale Consiliului de Administratie:
– mutarea sediului societatii;
– schimbarea obiectelor de activitate ale societatii;
– infiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică.
3. Aprobarea modificarii Art. 1.4. din Actul constitutiv, care va avea urmatorul continut:
Art.1.4. Sediul social:
Sediul societatii este in Municipiul Onesti, str. Belvedere nr.1, judetul Bacau.
Sediul societatii poate fi mutat in orice loc, cu respectarea conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege.
Societatea va putea infiinta sedii secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica – si la alte adrese, in alte localitati din Romania si alte state, cu respectarea prevederilor legale in materie.
4. Aprobarea modificarii Actului constitutiv, conform celor ce o sa fie hotarate la punctele: 1,2, 3.
5. Desemnarea unei persoane care sa întocmească formalitatile legale ce se impun la Oficiul Registrul Comerţului.
Acţionarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură încredinţată unui acţionar. Procura va fi depusă în original la sediul societăţii ALIMON S.A. Oneşti până la data de 18.09.2026, ora 11:00.
În cazul în care, la data stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum, acţionarii se vor întruni pentru Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor în data de 22.09.2026, în acelaşi loc, la aceeasi ora şi cu aceeaşi ordine de zi.