Convocator
Economist Ivanof Floarea, cetățean român, domiciliat în Târgu Ocna, str. Cosna nr.2, jud. Bacău, legitimat cu CI seria ZC nr.080222, emisă de SPCLEP TG. Ocna la data de 15.12.2014. În calitate de administrator unic al societății Complex Hotelier Decebal SA, în baza prevederilor art. 113 lit. f) raportate la cele ale art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta procedez la Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 15 Septembrie 2026, ora 15.00 a.m, la sediul societății din Bacău, Str. Ioniță Sandu Sturza, Nr. 2, județ Bacău (Hotel Decebal; relații la recepția hotelului), cu următoarea:
Ordine de zi:
1) Aprobarea majorării capitalului social al societății, de la suma de 1.531.025 lei la suma de 11.531.025 lei, respectiv cu suma de 10.000.000 lei, prin aport în numerar al acționarilor, respectiv prin emiterea unui număr de 4.000.000 acțiuni nominative noi, fiecare având valoarea nominală de 2.5 lei, menținându-se valoarea nominală actuală a acțiunilor societății.
2) Aprobarea exercitării dreptului de preferință al acționarilor existenți, proporțional cu participația deținută la capitalul social, în condițiile art. 216 din Legea nr. 31/1990. Termenul de exercitare a dreptului de preferință va fi de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
3) Modificarea reglementărilor actului constitutiv privind capitalul social, care va avea următorul cuprins: „Capitalul social al societății este de 11.531.025 lei, integral subscris și vărsat, împărțit într-un număr de 4.612.410 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.”
4) Împuternicirea doamnei ec. Ivanof Floarea, cetățean român, domiciliat în Tg. Ocna, str. Cosna nr.2, jud. Bacău, legitimat cu CI seria ZC nr.080222, emisa de SPCLEP Tg. Ocna la data de 15.12.2014 pentru semnarea actelor juridice necesare efectuării modificării, a actului constitutiv actualizat și îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia, precum și pentru reprezentarea societății în fața tuturor autorităților competente.
În cazul în care la prima convocare nu sunt întrunite condițiile legale și statutare de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se reconvoacă pentru data de 16 Septembrie 2026, la aceeași oră (15.00 a.m) și în același loc (Bacău, Str. I. S. Sturza, Nr. 2, judeţ Bacău – Hotel Decebal; relații la recepția hotelului), având aceeași ordine de zi.
Au dreptul să participe și să voteze în cadrul adunării acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință stabilită potrivit legii și actului constitutiv.
Prezentul convocator va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire locală sau națională și comunicat în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de actul constitutiv al societății.
Data: 10.08.2026
Administrator unic,
Ec. Ivanof Floarea