CONVOCATOR
Administratorul unic al S.C. CARPATEST GRUP S.A., cu sediul în orașul Comănești, str.Combinatului, nr.14, jud.Bacău, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. J 04/345/2001, Cod Unic de Înregistrare RO 13939942, având un capital social subscris și vărsat de 295 430 RON,
C O N V O A C Ă
în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 (rep.), cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale, și ale Actulului Constitutiv al Societății Comerciale CARPATEST GRUP S.A.,
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
pentru ziua de 22.06.2026, ora 10,00 la sediul societății din Comănești, str.Combinatului, nr.14, jud.Bacău, pentru toti acționarii înregistrați în registrul Acționarilor la data 02.06.2026, considerată data de referință.
În situația în care nu este întrunit cvorumul prevăzut de lege și de Actul Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, conform art.118 din Legea nr.31/1990 (rep.), cu modificările și completările ulterioare, se va desfășura pe data de 02.07.2026, ora 10,00 la sediul societății.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea revocării d-lui Florian Vasile din funcția de administrator unic.
2. Alegerea unui nou administrator unic în situația aprobării punctului 1.
3. Aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierderi pe anul 2025.
4. Prezentarea și aprobarea Raportul comisiei de cenzori pentru anul 2025.
5. Diverse.
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.
Participarea acționarilor la Adunarea Generală ordinară a Acționarilor se face pe baza actului de identitate. Acționarii pot participa la această adunare direct sau prin reprezentanții desemnați în baza unei procuri speciale, eliberate conform legii.
ADMINISTRATOR UNIC,
Florian Vasile