CONVOCATOR
Consiliul de administrație al Câmpuri Aurii Cooperativa Agricolă, cu sediul în Sat Filipești, Comuna Bogdănești, Str. Principală, Nr.25, Județ Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. C2020000003048, CUI RO34480418, în conformitate cu prevederile Legii nr. 566/2004 privind cooperația agricolă, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Actului Constitutiv, convoacă în data 25.11.2025, ora 10.00, la sediul acesteia din Sat Filipești, Comuna Bogdănești, Str. Principală, Nr. 25, Județ Bacău, Adunarea Generala Ordinară pentru toți membrii cooperatori, având următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea schimbarii sediului social în Sat Sascut, Com. Sascut, Str, Tineretului, Nr.4A, județul Bacău.
2. Aprobarea radierii punctului de lucru situat în Sat Sascut, Comuna Sascut, Str. Tineretului, Nr. 4A, Județul Bacău.
3. Revocarea actualului cenzor al Câmpuri Aurii Cooperativa Agricolă și numirea auditorului financiar TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sectorul 1, str. Calea Dorobanților nr 239, et. 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J40/26577/1994, având codul unic de înregistrare 6641616.
4. Aprobarea împuternicirii Consiliul de Administrație al Cooperativei să semneze contractul de audit financiar cu auditorul desemnat și să asigure punerea în aplicare a hotărâri adunării generale.
5. Aprobarea modificării si completarii unor clauze din actul constitutiv după cum urmează:
”Art.9. Organele de conducere ale cooperativei sunt: Adunarea Generala Ordinară si Extraordinară a membrilor cooperatori cu drept de vot care au subscris si vărsat părtile sociale în conformitate cu statutul cooperativei, Consiliul de administratie ales de adunarea generală a cooperatorilor, Auditorul financiar este desemnat de Adunarea Generală, potrivit prevederilor Statutului”.
”Art. 10. Auditul financiar
(1) Cooperativa agricolă are obligația permanentă de a audita situațiile financiare anuale printr-un auditor financiar independent, membru al CAFR.
(2) Auditorul este numit de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului”.
6. Aprobarea modificării si completarii unor clauze din Statutul cooperativei agricole, după cum urmează:
”Art.37. Consiliul de administrație are următoarele atribuțiuni:
i) negociază și semnează contractul de audit financiar cu auditorul desemnat”.
Se completează Capitolul V – ”Organele de conducere si control ale cooperativei” din Statutul Cooperativei, cu trei noi clauze, după cum urmează:
”c) Auditorul financiar
Art.42. (1) Cooperativa agricolă are audit financiar obligatoriu.
(2) Verificarea situațiilor financiare anuale este efectuată de un auditor financiar independent, membru CAFR, desemnat de Adunarea Generală.
(3) Auditorul prezintă raportul său Adunării Generale odată cu situațiile financiare anuale.
Art.43. Atributiile auditorului financiar: examinează registrele cooperativei; supraveghează și verifică gestiunile cooperativei; verifică situatiile financiare anuale; controlează inopinat casieria cooperativei; verifica situatia partilor sociale; verifica intrunirea cvorumului la adunarile generale; supravegheaza operatiunile de lichidare, participa la adunarile generale si la sedintele administratorilor; verifica depunerea garanțiilor.
Art.44. Auditorul financiar va depune o garantie de 50% din garantia administratorilor în termen de o luna de la alegerea acestuia”.
7. Se aprobă prin prezenta modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și al Statutului ale Cooperativei, care vor înlocui versiunile anterioare ale acestora.
În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară este convocată pentru data 26.11.2025, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.