„Consiliul de Administraţie al societăţii PANIMON SA cu sediul în loc. Oneşti, bd. Mărăşeşti, nr. 9, jud. Bacău, înregistrată în O.N.R.C. Bacău sub nr. J1991000060044, având cod unic de înregistrare RO 957998, în conformitate cu dispoziţiile statutare şi cu cele ale art. 117 si.urm. raportate la prevederile art. 111 si 113 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, si in conformitate cu prevederile art. 11 din cadrul Actului Constitutiv al societatii, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru ziua de 02.12.2025, ora 1100, respectiv ora 1200 la sediul societăţii menţionat mai sus, cu urmatoarea ordine de zi:
A. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR:
1. Aprobarea reinnoirii mandatului administratorului ILIE MIHAI și numirea acestuia în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 21.12.2025.
2. Analiza gestiunii Administratorului ILIE MIHAI şi descarcarea de gestiune pentru perioada financiara 01.01.2025 – 30.11.2025.
3. Stabilirea remuneratiei cuvenite administratorului si desemnarea persoanei care va semna contractul de mandat.
4. Desemnarea unei persoane care sa întocmească formalitatile legale ce se impun la Oficiul Registrul Comerţului.
Acţionarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură încredinţată unui acţionar. Procura va fi depusă în original la sediul societăţii PANIMON S.A. Oneşti până la data de 27.11.2025, ora 11:00.
În cazul în care, la data stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum, acţionarii se vor întruni pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în data de 03.12.2025, în acelaşi loc, la aceeasi ora şi cu aceeaşi ordine de zi.”
B. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR:
1. Aprobarea prelungirii liniei de credit contractata la CEC Bank SA pentru finantarea activitatii curente (capital de lucru), in valoare de 20.000.000 lei, Contract de credit nr. RQ14119056732356 din 19.01.2015, si a structurii de garantii, astfel:
(a) Ipoteca imobiliara asupra urmatoarelor bunuri imobile proprietatea PANIMON S.A.:
– teren intravilan in suprafata de 1.089 mp, CF 69038 situat in loc. Onesti, bd. Marasesti nr. 9, jud. Bacau;
– teren intravilan in suprafata de 2.231 mp si constructiile cu nr. cadastrale 69039-C4 si 69039-C5, inscrise in CF 69039, situate in loc. Onesti, bd. Marasesti nr. 9, jud. Bacau.