CONVOCATOR
În conformitate cu prevederile art. 355 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 31 din Actul constitutiv, Consiliul de administrație al Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău, cu sediul social în Bacău, str. Oituz nr. 1, județul Bacău, nr. de ordine în Registrul comerțului J04/664/1993, Cod Unic de Înregistrare 4014700, întrunit în data de 06.03.2025 convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori în ziua de 09 aprilie 2025, ora 10:00 la Pensiunea Condor, situată în localitatea Dulcești, șoseaua Roman – Piatra Neamț, DN 15 km.30, județul Neamț.
Adunarea Generală va avea următoarea Ordine de zi:
1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico – financiare obținute în anul 2024;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2024 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit şi pierdere;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii pe anul 2024 și a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024;
6. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație luate în cursul anului 2024, în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală;
7. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii și /sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
8. Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău și a Planului de implementare a acesteia pentru anul 2025
9. Aprobarea Programului de Investiții pe anul 2025 și a surselor de finanțare ale acestuia;
10. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administrație să efectueze formalitățile legale ce se impun pentru înregistrarea, menționarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerțului, precum și acordarea pentru aceștia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.
11.Demiterea auditorului financiar SC INTERCON SRL, cu sediul social în municipiul Bacău, strada Vadul Bistriței, nr.29, sc. B, etaj 1, județul Bacău, având CUI 12797106 din data de 20.03.2000 și Numărul de Ordine la Registrul Comerțului J04/34/25.01.2000, reprezentată de administrator Calinciuc Mioara.
12.Numirea auditorului financiar, respectiv SERV AUDIT SRL, cu sediul social în municipiul Baia Mare, str. Transilvaniei, nr.2, ap.31, județul Maramureș, având CUI 22738000, nr de ordine în registrul comerțului J24/2071/2007, reprezentată de administrator Bîrle Nicoleta Anca și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.
13. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.
În cazul în care Adunarea Generală nu întrunește condițiile statutare pentru a fi ținută la prima convocare, ea va avea loc în data de 10 aprilie 2025 la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit.
Consiliul de Administrație,
al Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău
Președinte,
Bejan Stelian