Deșteptarea, 6 martie 2025

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 355 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 31 din Actul constitutiv, Consiliul de administraţie al Băncii Cooperatiste Creditul Oneștean Onești, cu sediul social în Onești, B-dul Oituz, nr. 24/40, jud. Bacău, nr. de ordine în Registrul comerţului J1992000261048, CUI 3591041, întrunit în data de 04.03.2025 convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori la data de 10 aprilie 2025, ora 14 la sediul băncii situat în Onești, B-dul Oituz, nr. 24/40, jud. Bacău.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea raportului Consiliului de administrație privind activitatea desfășurată și rezultatele economico-financiare obținute în anul 2024;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2024 și la concluziile rezultate în urma verificării bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi;
3. Aprobarea situațiilor financiare ale băncii pentru anul 2024, a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2024;
6. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii cooperatiste și/sau a sediilor secundare ale acesteia în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
7. Ratificarea hotărârilor Consiliului de administrație luate în cursul anului 2024 în baza delegării de competență primită de la Adunarea Generală;
8. Aprobarea programului de investiții pe anul 2025 și a surselor de finanțare a acestuia;
9. Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste Creditul Oneștean Onești pentru anul 2025;
10. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior;
11. Adoptarea Hotărârii adunării generale.
Dacă la data de 10 aprilie 2025 nu vor fi îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurare, cea de a doua adunare generală va avea loc în ziua de 11 aprilie 2025, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu menţinerea ordinii de zi.
Materialele menţionate în Ordinea de zi sunt puse la dispoziţia membrilor cooperatori la sediul Băncii Cooperatiste Creditul Oneștean Onești.