Deșteptarea, 23 decembrie 2024

COMPLETARE CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al PAMBAC SA, cu sediul în Bacău, Calea Moineşti nr.14, înregistrată la ORC Bacău cu nr.J04/70/1991, CUI RO 950264, în conformitate cu dispozițiile Actului constitutiv şi cu cele ale Legii nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 117‘ al.3, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor PAMBAC SA (AGOA) din ziua 13.01.2025, de la ora 12.00 de la sediul societăţii menționat mai sus, cu următorul punct:
1. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administraţie privind împuternicirea acordata pentru semnarea în numele societăţii a contractului de audit financiar din data 09.12.2024 de către directorul general cu societatea Ernst & Young Assurance Services S.R.L. care are ca obiect auditarea situațiilor financiare ale societății Pambac S.A. pentru anul 2024.

Ordinea de zi completată la propunerea consiliului de administrație este următoarea:
1. Alegerea membrilor și desemnarea Președintelui Consiliului de Administraţie, informaţiile cu privire la numele, domiciliul, calitatea şi calificarea profesională ale persoanelor pentru funcţia de administrator aflându-se la dispoziţia acţionarilor societăţii iar lista putând fi consultată şi completată de aceştia la secretariatul consiliului;
2. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a preşedintelui consiliului de administraţie, pentru activitatea desfăşurată până la data prezentei, ratificarea/validarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administraţie al PAMBAC SA privind aprobarea creditărilor/prelungirilor facilităților de credit, precum şi ratificarea tuturor actelor și confirmarea tuturor operaţiunilor efectuate de aceştia în calitate de administratori ai PAMBAC SA;
3. Aprobarea remuneraţiilor acordate membrilor consiliului de administraţie şi a preşedintelui acestuia, a limitelor generale ale remuneraţiei directorilor şi a altor drepturi acordate acestora;
4. Aprobarea împuternicirii pentru semnarea în numele societăţii a contractelor de administrare ce vor fi încheiate cu membrii consiliului de administraţie, inclusiv cel al preşedintelui consiliului de administraţie;
5. Ratificarea hotărârii Consiliului de Administraţie privind împuternicirea acordata pentru semnarea în numele societăţii a contractului de audit financiar din data 09.12.2024 de către directorul general cu societatea Ernst & Young Assurance Services S.R.L. care are ca obiect auditarea situațiilor financiare ale societății Pambac S.A. pentru anul 2024.
6. Desemnarea unei persoane care să întocmească formalităţile legale ce se impun la Oficiul Registrului Comerţului privind înregistrarea şi semnarea documentelor rezultate în urma ţinerii adunării generale ordinare, precum şi publicarea la Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Degeratu Ionel Dănuț