Deșteptarea, 27 noiembrie 2024

CONVOCARE
Consiliul de Administrație al PAMBAC SA, cu sediul în Bacău, Calea Moineşti nr.14, înregistrată la ORC Bacău cu nr.J04/70/1991, CUI RO 950264, în conformitate cu dispozițiile Actului constitutiv şi cu cele ale Legii nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PAMBAC SA (AGOA) pentru ziua de 13.01.2025, ora 12.00 la sediul societăţii menționat mai sus, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de 13.12.2024, cu următoarea ordine de zi:
1. Alegerea membrilor și desemnarea Președintelui Consiliului de Administraţie, informaţiile cu privire la numele, domiciliul, calitatea şi calificarea profesională ale persoanelor pentru funcţia de administrator aflându-se la dispoziţia acţionarilor societăţii iar lista putând fi consultată şi completată de aceştia la secretariatul consiliului;
2. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie, inclusiv a preşedintelui consiliului de administraţie, pentru activitatea desfăşurată până la data prezentei, ratificarea/validarea tuturor hotărârilor Consiliului de Administraţie al PAMBAC SA privind aprobarea creditărilor/prelungirilor facilităților de credit, precum şi ratificarea tuturor actelor și confirmarea tuturor operaţiunilor efectuate de aceştia în calitate de administratori ai PAMBAC SA;
3. Aprobarea remuneraţiilor acordate membrilor consiliului de administraţie şi a preşedintelui acestuia, a limitelor generale ale remuneraţiei directorilor şi a altor drepturi acordate acestora;
4. Aprobarea împuternicirii pentru semnarea în numele societăţii a contractelor de administrare ce vor fi încheiate cu membrii consiliului de administraţie, inclusiv cel al preşedintelui consiliului de administraţie;
5. Desemnarea unei persoane care să întocmească formalităţile legale ce se impun la Oficiul Registrului Comerţului privind înregistrarea şi semnarea documentelor rezultate în urma ţinerii adunării generale ordinare, precum şi publicarea la Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
• Acţionarii societăţii care nu pot participa la adunarea generală pot fi reprezentaţi - în condiţiile legii şi statutului societăţii - pe baza unor procuri speciale de reprezentare;
• Formularele de procură specială se pot obţine de la sediul societăţii - în 3(trei) exemplare începând cu data de 20.12.2024. Un exemplar semnat al procurii speciale va fi depus/expediat - în original - la sediul social al PAMBAC SA Bacău, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de data adunării generale ordinare a acţionarilor sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în adunare, unde va fi reţinut de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal al adunării;
• Dacă la data de 13.01.2025, la ora 12.00, adunarea generală ordinară convocată nu poate avea loc din cauza neîntrunirii condiţiilor necesare, acţionarii se vor întruni pentru adunarea generală ordinară în data de 14.01.2025, la ora 12.00, în acelaşi loc şi cu aceleaşi puncte pe ordinea de zi.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Degeratu Ionel Dănuț