Deșteptarea, 11 septembrie 2024

CONVOCATOR
Administratorul unic al S&A COMPANY S.A., în temeiul legii 31/1990, convoacă ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 17.10.2024, ora 12:00, la sediul social al societăţii din str. Orizontului nr. 44, Bacău, jud. Bacău, pentru toți acţionarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20.09.2024 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea dizolvării și începerea procedurii de lichidare a societății S&A COMPANY S.A., în conformitate cu art. 227 din legea 31/1990
2. Aprobarea desemnării în funcţia de lichidator a SIERRA QUADRANT SPRL în situația aprobării punctului 1;
3. Aprobarea mandatării administratorului unic Samachis Ghe. Doina-Carmen pentru negocierea și semnarea contractului de lichidare;
4. Aprobarea distribuirii din profitul net cumulat până la data de 31.12.2023 a sumei de 211.527,30 lei prin acordarea unui divident brut de 0.07 lei/acțiune, cu reținere la sursă a impozitului aferent respectiv a unui dividend net de 0.0644 lei/acțiune;
5. Aprobarea distribuirii din profitul net înregistrat la finalul trimestrului II al anului 2024 a sumei de 60.436,38 lei prin acordarea unui dividend interimar brut de 0,02 lei/acţiune, cu reținere la sursă a impozitului aferent, respectiv a unui dividend interimar net de 0,184 lei/acţiune;
6. Aprobarea mandatării domnului Grigore Silviu-Cătălin pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare de publicitate şi înregistrare a hotărârii AGEA a societății.

Data de referință: 20.09.2024. Numai acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale.
Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (pe baza unei procuri speciale).
În cazul în care la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul de prezență, AGEA se convoacă pentru a doua zi 18.10.2024, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

ADMINISTRATOR UNIC
Samachis Ghe. Doina-Carmen