Deșteptarea, 14 iunie 2024

CONVOCATOR

Administratorul unic al S.C. CONBAC IMOBILIARE S.A. cu sediul social in Municipiul Bacau, str. Chimiei nr. 1, Judetul Bacau, cod unic de inregistrare 43207965, avand numar de ordine in Registrul Comertului J4/1370/2020, la solicitarea actionarilor reprezentand 82,61 % din capitalul societatii, convoaca in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata , modificata si completata si ale actului constitutiv,
Convoaca
pentru data de 15.07.2024, ora 11.00, in Bacau, str. Chimiei, nr. 1, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, pentru actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la data de 17.06.2024, cu urmatoarea:
Ordine de zi pentru AGEA:
1. Aprobarea ratificarii Deciziei Administratorului Unic nr. 2553/13.05.2024
2. Aprobarea Garantarii plafonului de SGB contractat de S.C. CONBAC S.A. de la CEC BANK S.A. Sucursala Bacau in valoare de 4.000.000 lei pe o perioada de 72 de luni cu urmatoarele:
• Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan situat in Bacau, Calea Romanului, inscris in Cartea Funciara nr. 69576, proprietatea lui CONBAC IMOBILIARE S.A.;
• Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan – cale acces- situat in Bacau, Calea Romanului, inscris in Cartea Funciara nr. 69577, proprietatea lui CONBAC IMOBILIARE S.A.
3. Aprobarea garantarii creditului capital de lucru contractat de S.C. CONBAC S.A. de la CEC BANK S.A. Sucursala Bacau in valoare de 2.000.000 lei rambursabil in 36 de luni cu urmatoarele:
• Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan situat in Bacau, Calea Romanului, inscris in Cartea Funciara nr. 69576, proprietatea lui CONBAC IMOBILIARE SA;
• Ipoteca imobiliara asupra teren intravilan – cale de acces- situat in Bacau, Calea Romanului, inscris in Cartea Funciara nr. 69577, proprietatea lui CONBAC IMOBILIARE SA
4. Aprobarea desemnarii domnului Barbu Constantin-Cristian identificat cu C.I. seria ZC nr. 485560, emis la data de 21.09.2020 de SPCLEP Bacau, CNP 1770921040106, domiciliat in Bacau, sa reprezinte societatea in fata bancii privind contractarea creditului capital de lucru si plafon Scrisori de garantie bancara pentru CONBAC SA. Acesta va semna contractele de credit, contractele de garantii, precum si alte acte aferente facilitatilor solicitate, semnatura sa fiindu-ne opozabila.
5. Aprobarea desemnarii domnului Barbu Constantin-Cristian identificat cu C.I. seria ZC nr. 485560, emis la data de 21.09.2020 de SPCLEP Bacau, CNP 1770921040106, domiciliat in Bacau, cu ducerea la indeplinire a Hotararii adunarii extraordinare a actionarilor. Se desemneaza domnul dl. Administrator unic Barbu Constantin-Cristian pentru perfectarea tuturor documentelor necesare inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului Bacau si la celelalte institutii de drept public sau privat, semnatura acestuia fiindu-ne opozabila.
6. Diverse.
Actionarii pot fi reprezentati de alte persoane pe baza imputernicirii acordate in acest sens in original, cu 48 ore inainte de sedinta.
In cazul in care la data de 15.07.2024, adunarea nu se poate tine din lipsa de cvorum, aceasta se va desfasura la data de 18.07.2024, ora 11.00 in acelasi loc si cu aceleasi ordine de zi.
Documente si materiale informative aferente sedintelor pot fi consultate intre orele 12.00-14.00 la sediul societatii si la numarul de telefon 0234/512.446.