Deșteptarea, 18 aprilie 2024

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA BACĂU

În baza Legii 31/1990, completată şi modificată şi în conformitate cu prevederile Cap.IV din Actul Constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor societăţii Agricola Internaţional SA Bacău, pentru ziua de 23 mai 2024, ora 11, la sediul societății din Bacău, Calea Moldovei nr. 94, judetul Bacău, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pentru anul 2023.
2. Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare şi a Raportului auditorului financiar pentru anul 2023.
3. Aprobarea rezultatului economic, repartizarea profitului net, stabilirea dividendului si aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2023.
4. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Programului de activitate şi a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024.
5. Alegerea auditorului financiar al societăţii pentru anul 2024.
6. Mandatarea Consiliului de Administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La Adunarea Generala Ordinară pot participa acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfarsitul zilei de 18.05.2024, stabilită ca dată de referință. Acționarii pot participa la lucrările adunărilor generale personal sau în baza procurii, ce va fi depusă la societate, în original, cu 48 de ore înainte de de adunare.
Dacă Adunarea nu va fi statutară la prima convocare, aceasta se va desfăşura în data de 24.05.2024, la sediul societăţii din Bacău, str. Calea Moldovei nr. 94, județul Bacău, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.
Documentele și materialele informative supuse dezbaterii si aprobarii, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat la sediul societății, în timpul programului de lucru, cat și pe web site-ul societatii www agricola.ro, începând cu data de 21.04.2024.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Grigore Horoi