CONVOCATOR
În conformitate cu prevederile art. 355 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 31 din Actul constitutiv, Consiliul de administraţie al Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău, cu sediul social în Bacău, str. Oituz nr. 1, județul Bacău, nr. de ordine în Registrul comerţului J04/664/1993, Cod Unic de Înregistrare 4014700, întrunit în data de 08.03.2024 convoacă Adunarea Generală a membrilor cooperatori în ziua de 17 aprilie 2024, ora 10:00 la Pensiunea Condor, situată în localitatea Dulcești, soseaua Roman – Piatra Neamț, DN 15 km.30, județul Neamț.
Adunarea Generală va avea următoarea Ordine de zi:
1. Aprobarea raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea desfăşurată şi rezultatele economico -financiare obţinute în anul 2023;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatările făcute cu ocazia exercitării mandatului său în anul 2023 şi la concluziile rezultate în urma verificării bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere;
3. Aprobarea situaţiilor financiare ale băncii pe anul 2023 și a modului de repartizare a profitului, precum și fixarea dividendului;
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 şi a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;
5. Descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2023;
6. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administraţie luate în cursul anului 2023, în baza delegării de competenţă primită de la Adunarea Generală;
7. Aprobarea ipotecării sau gajării sediului social al băncii şi /sau a sediilor secundare ale acesteia, în cazul contractării unor împrumuturi, în conformitate cu reglementările emise de CREDITCOOP;
8. Aprobarea Strategiei de afaceri a Băncii Cooperatiste Economcoop Bacau şi a Planului de implementare a acesteia pentru anul 2024
9. Aprobarea Programului de Investitii pe anul 2024 și a surselor de finanțare ale acestuia;
10. Desemnarea ca oricare dintre membrii consiliului de administraţie să efectueze formalităţile legale ce se impun pentru înregistrarea, menţionarea sau publicarea hotărârilor adoptate de adunarea generală la registrul comerţului, precum şi acordarea pentru aceştia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor menţionate anterior.
11. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale.
În cazul în care Adunarea Generală nu întruneşte condiţiile statutare pentru a fi ţinută la prima convocare, ea va avea loc în data de 18 aprilie 2024 la aceeaşi oră şi în acelaşi loc, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit.
Consiliul de Administrație, al Băncii Cooperatiste Economcoop Bacău
Președinte,
Bejan Stelian

Deșteptarea, 15 martie 2024