CONVOCARE
Consiliul de Administrație al PAMBAC SA, cu sediul în Bacău, Calea Moineşti nr.14, înregistrată la ORC Bacău cu nr.J1991000070045, CUI RO 950264, în conformitate cu dispozițiile Actului constitutiv şi cu cele ale Legii nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) precum și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PAMBAC SA (AGEA) pentru ziua de 11.06.2026, ora 12.00 respectiv ora 13.00 la sediul societăţii menționat mai sus, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de 08.06.2026, cu următoarea ordine de zi:
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru anul 2025 pe baza rapoartelor anuale prezentate de Consiliul de Administrație şi de Auditorul financiar si repartizarea profitului.
2. Validarea hotărârilor luate de Consiliul de Administraţie şi descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru exercițiul financiar al anului 2025.
3. Aprobarea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026, inclusiv a raportului pentru investițiile realizate în 2025 și pe cele propuse în 2026, precum și a programului de igienizări și reparații pe anul 2026.
4. Aprobarea contractului de audit financiar încheiat cu Ernst & Young Assurance Services Srl având ca obiect auditarea situațiilor financiare individuale pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2025, în conformitate cu reglementările legale naționale din România.
5. Desemnarea unei persoane care să întocmească formalitățile legale ce se impun la Oficiul Registrului Comerţului privind înregistrarea şi semnarea documentelor rezultate în urma ținerii adunării generale ordinare, precum şi publicarea acestora la Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ
1. Se propune ratificarea/validarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al PAMBAC SA nr. Hotărârea nr. 06A/2025 din data 22.08.2025, privind prelungirea cu 24 de luni a facilității de credit nr. RQ14085747714412 din data de 13.10.2014 „linie de credit pentru finanțarea activității curente și emitere SGB”, contractată la CEC Bank
2. Se propune ratificarea/validarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al PAMBAC SA nr. 3C/2026 din data 16.02.2026, privind modificarea contractului de credit nr. 20200507272 din 11.05.2020 contractat la Banca Comercială Română.
3. Desemnarea unei persoane care să întocmească formalităţile legale ce se impun la Oficiul Registrului Comerţului privind înregistrarea şi semnarea documentelor rezultate în urma ţinerii adunării generale extraordinare, precum şi publicarea la Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
• Acţionarii societăţii care nu pot participa la adunarea generală pot fi reprezentaţi – în condiţiile legii şi statutului societăţii – pe baza unor procuri speciale de reprezentare;
• Formularele de procură specială se pot obţine de la sediul societăţii – în 3(trei) exemplare începând cu data de 08.06.2026. Un exemplar semnat al procurii speciale va fi depus/expediat – în original – la sediul social al PAMBAC SA Bacău, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de data adunării generale extraordinare a acţionarilor sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în adunare, unde va fi reţinut de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal al adunării;
• Dacă la data de 11.06.2026, la ora 12.00, respectiv ora 13.00 adunarile convocate nu pot avea loc din cauza neîntrunirii condiţiilor necesare şi/sau neîntrunirea condiţiilor legale în vigoare, acţionarii se vor întruni pentru o nouă adunare generală ordinară, respectiv extraordinară în data de 12.06.2026, la ora 12.00, respectiv ora 13.00 în acelaşi loc şi cu aceleaşi puncte pe ordinea de zi.
Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Degeratu Ionel Dănuț