EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala București, cu sediul în București, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, având Cod de Identificare Fiscală RO 29774166, numărul de înregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578¬/2011, în calitate de administrator judiciar al PANIMON S.A. – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul în loc. Oneşti, bd. Mărăşeşti, nr. 9, jud. Bacău, înregistrată în O.N.R.C. Bacău sub nr. J1991000060044, având cod unic de înregistrare RO 957998, desemnat prin prin Încheierea civilă nr. 31 din data de 06.02.2026, pronunțată în dosarul nr. 273/110/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, Secţia a II-a civilă și de contencios administrativ şi fiscal, în conformitate cu dispoziţiile art.55 din Legea nr. 85/2014, art. 117 si.urm. raportate la prevederile art. 111 si 113 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor pentru ziua de 27.05.2026, ora 10.00, respectiv ora 11.00 la sediul societăţii menţionat mai sus, cu urmatoarea ordine de zi:
A. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR:
1. Aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare pe anul 2025, în urma discuţiilor, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special, respectiv de auditorul financiar al societăţii.
2. Aprobarea repartizării profitului / sau acoperirea pierderii, înregistrate la 31.12.2025.
3. Analiza gestiunii administratorilor şi descarcarea lor de gestiune pentru anul financiar 2025.
4. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2026.
5. Ratificarea Hotararii Consiliului de Administratie din data de 31.12.2025, privind lista mijloacelor fixe amortizate şi neamortizate propuse pentru casare la data de 31.12.2025.
6. Desemnarea unei persoane care sa întocmească formalitatile legale ce se impun la Oficiul Registrul Comerţului.
Acţionarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură încredinţată unui acţionar. Procura va fi depusă în original la sediul societăţii PANIMON S.A. Oneşti până la data de 25.05.2026, ora 10:00.
În cazul în care, la data stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum, acţionarii se vor întruni pentru Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor în data de 28.05.2026, în acelaşi loc, la aceeasi ora şi cu aceeaşi ordine de zi.”
B. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR:
1. Desfiintarea (Inchiderea) Punctului de lucru (sediu secundar) al societatii din sat Barsanesti, com. Barsanesti, Zona fostului CAP, jud. Bacau, care a functionat sub denumirea MAGAZIN PANIMON BARSANESTI.
2. Aprobarea modificarii pct. 3.4., art. 3 din CAPITOLUL I. Forma, Denumirea si Sediul Societatii, Durata Societatii, ca urmare a Hotararii Consiliului de Administratie nr. 21 din 31.03.2025 privind inchiderea Punctului de lucru (sediu secundar) din loc. Onesti, bd Republicii nr. 41, jud. Bacau si a celor hotarate la pct. 1 din Ordinea de zi din prezenta sedinta AGEA, si va avea urmatorul continut:
„3.4. Societatea are deschise puncte de lucru (sedii secundare) in urmatoarele locatii:
a) loc. Onesti, Bd. Republicii nr.60A, jud. Bacau, Denumire: BISTRO PANIMON ATELIER;
b) loc. Targu Ocna, str. Tisesti nr.62, jud. Bacau, Denumire: FABRICA DE PAINE;
c) loc. Onesti, str. Casinului nr.2E, jud. Bacau, Denumire: GOGOSERIE;
d) loc. Targu Ocna, str. Costache Negri, Bloc A10, jud. Bacau, Denumire: MAGAZIN PANIMON TARGU OCNA;
e) loc. Onesti, str. Radu Rosetti nr.4E, jud. Bacau, Denumire: MAGAZIN PANIMON RADU ROSETTI;
f) loc. Onesti, bd Marasesti nr.1H, jud. Bacau, Denumire: MAGAZIN PANIMON MARASESTI;
g) loc. Moinesti, str. Tudor Vladimirescu, bloc A4, sc. A, parter, jud. Bacau, Denumire: MAGAZIN PANIMON MOINESTI;
h) loc. Moinesti, str. Tudor Vladimirescu nr.153, etaj 1, jud. Bacau, Denumirea de „CAFENEA PANIMON ATELIER” ;
i) loc. Onesti, Bd. Marasesti nr. 9, jud. Bacau, Denumirea de „MAGAZIN PANIMON FABRICA”.
3. Aprobarea rescrierii Actului constitutiv conform celor hotarate la pct.2.
4. Desemnarea unei persoane care sa întocmească formalitatile legale ce se impun la Oficiul Registrul Comerţului.
Acţionarii pot participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură încredinţată unui acţionar. Procura va fi depusă în original la sediul societăţii PANIMON S.A. Oneşti până la data de 25.05.2026, ora 11.00.
În cazul în care, la data stabilită, nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorum, acţionarii se vor întruni pentru Adunarea Generală Extraordinara ale Actionarilor în data de 28.05.2026, în acelaşi loc, aceeasi ora şi cu aceeaşi ordine de zi.