Administratorul unic al S.C. METRA S.A. Bacau, cu sediul in Bacau, str. Capitan Vasile Merica nr. 11, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 28.05.2026 ora 9 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 02.05.2026 (data de referinta).
Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor este:
1. Prezentarea Raportului de gestiune al administratorului unic pentru anul 2025.
2. Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori privind bilantul contabil si contul de profit si pierdere la 31.12.2025.
3. Discutarea si aprobarea Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2025.
4. Discutarea si aprobarea Programului de investitii pe anul 2026.
5. Imputernicirea administratorului S.C. PRESTMARK SRL Bacau, prin reprezentantul sau Danescu Mihaita, daca apreciaza ca este necesar, sa contracteze credite, sa incheie acte juridice in numele si in contul societatii prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, dezmembreze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, fara aprobarea adunarii generale a actionarilor in conditiile vizarii acestei operatiuni de actionarul/actionarii ce detin cel putin 80% din capitalul social al societatii, cu respectarea prevederilor legale.
6. Reinnoirea mandatului comisiei de cenzori , formata din Nastasa Ilie, Belli Ermendido-Theodor, Chetreanu Mihai-Florin, cu un nou mandat de trei ani.
7. Reinnoirea mandatului d-nei Balosanu (fosta Mates) Georgiana – cenzor supleant – cu un nou mandat de trei ani .
8. Diverse.
Lista cu datele de identificare si alte informatii este disponibila la sediul societatii.
In situatia neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum urmatoarea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.05.2026 ora 9 cu mentinerea ordinei de zi si a locului de desfasurare.