CONVOCARE
În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale prevederilor art. 12 din actul constitutiv, administratorul unic al societăţii convoacă la sediul social din Bacau, str. Arinilor nr. 13, Jud. Bacău, Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale ALIMENTA S.A., înmatriculată la O.R.C.T. Bacau sub numarul J1994002239047, având CUI 6673600, care vor avea loc în data de 22 mai 2026, orele 10,00 și respectiv 11,00 cu următoarea ordine de zi:
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Pct. 1 – Discutarea, analizarea și aprobarea bilantului contabil, respectiv a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar aferent anului 2025.
Pct. 2 – Discutarea, analizarea și aprobarea raportului administratorului unic privind activitatea societății pentru anul 2025.
Pct. 3 – Descarcarea de gestiune a administratorului unic pentru activitatea aferenta exercițiului financiar al anului 2025.
Pct. 4 – Discutarea, analizarea și aprobarea raportului de activitate al auditorului financiar al societății pentru anul 2025.
Pct. 5 – Discutarea, analizarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
Pct. 6 – Distribuirea profitului realizat de societate în anul 2025.
Pct. 7 – Aprobarea prelungirii până la data de 31.12.2026 a mandatului directorului general al ALIMENTA S.A. – d-na TANIA VOICULESCU, pentru reprezentarea societății în relația cu Direcția Județeana de Mediu Bacău și Agenția pentru Protecția Mediului Bacău.
Pct. 8 – Diverse.
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
Pct. 1 – Aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a facilitatii de linie de credit contractată de ALIMENTA S.A. de la Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A., cu garantiile aferente.
Pct. 2 – Aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a liniei de credit contractată de ALIMENTA S.A. de la Unicredit Bank S.A., cu garantiile aferente.
Pct. 3 – Aprobarea acordarii unui mandat d-nei Villa Laura Maria – administrator unic și/sau d-nei Tania Voiculescu – director general, de reprezentare a ALIMENTA S.A. în faţa Intesa Sanpaolo Bank Romania S.A, sau/si in fata Unicredit Bank S.A., sau în fața oricărei alte unități bancare, pentru a negocia și semna condițiile de prelungire a liniilor de credite, condițiile de majorare a liniei de credit, condițiile de emitere a unor scrisori de garanție bancară, de contractare a unor credite conjuncturale sau a oricăror alte facilități bancare, până la nivelul sumei de 500.000 de euro.
Pct. 4 – Aprobarea acordarii unui mandat d-nei Villa Laura Maria și/sau d-nei Tania Voiculescu de a afecta, ca şi garanţie, bunuri mobile sau imobile din patrimoniul societăţii şi de a negocia şi semna contractele de garanţie mobiliară/imobiliară aferente.
Pct. 5 – Aprobarea contractarii de catre ALIMENTA S.A., a unui credit de investitii ce va putea fi garantat cu orice tip de garantie, constand si in fonduri de garantare, inclusiv si nelimitandu-se la FNGCIMM, FGCR, etc.
Pct. 6 – Aprobarea actualizarii obiectelor de activitate ale societatii conform CAEN Rev.3 . Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii ca urmare a actualizarii obiectelor de activitate ale societatii conform CAEN Rev.3.
Pct. 7 – Diverse.
În cazul în care cvorumul legal şi statutar necesar pentru validitatea deliberării celor două adunări nu se va realiza la data de 22 mai 2026, a doua Adunare Generală Ordinară și Extraordinară a acţionarilor se convoacă pentru data de 25 mai 2026, la orele 10,00 și respectiv 11,00 în acelaşi loc și cu aceeaşi ordine de zi.
Relațiile suplimentare pot fi obținute la telefon 0234.582890 sau fax 0234.582280.