Deșteptarea, 10 martie 2025
Consiliul de Administrație al PAMBAC SA, cu sediul în Bacău, Calea Moineşti nr.14, înregistrată la ORC Bacău cu nr.J04/70/1991, CUI RO 950264, în conformitate cu dispozițiile Actului constitutiv şi cu cele ale Legii nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PAMBAC SA (AGEA) pentru ziua de 11.04.2025, ora 12.00 la sediul societăţii menționat mai sus, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de 11.03.2025, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, în scopul completării obiectului secundar de activitate al acesteia prin adăugarea unor noi coduri CAEN în lista activităților secundare autorizate cu următoarele activități:
* Clasa CAEN 0111 – Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
* Clasa CAEN 0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
2. Ratificarea/validarea Hotărârii Consiliului de Administraţie al PAMBAC SA nr. 02A/24.02.2025, privind prelungirea cu 24 de luni a facilității de credit nr. RQ14085747714412 din data de 13.10.2014 „linie de credit pentru finanțarea activității curente și emitere SGB” contractată la CEC Bank
3. Desemnarea unei persoane care să întocmească formalităţile legale ce se impun la Oficiul Registrului Comerţului privind înregistrarea şi semnarea documentelor rezultate în urma ţinerii adunării generale extraordinare, precum şi publicarea la Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE:
• Acţionarii societăţii care nu pot participa la adunarea generală pot fi reprezentaţi – în condiţiile legii şi statutului societăţii – pe baza unor procuri speciale de reprezentare;
• Formularele de procură specială se pot obţine de la sediul societăţii – în 3(trei) exemplare începând cu data de 10.03.2025. Un exemplar semnat al procurii speciale va fi depus/expediat – în original – la sediul social al PAMBAC SA Bacău, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de data adunării generale extraordinare a acţionarilor sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în adunare, unde va fi reţinut de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal al adunării;
• Dacă la data de 11.04.2025, la ora 12.00, adunarea generală extraordinară convocată nu poate avea loc din cauza neîntrunirii condiţiilor necesare, acţionarii se vor întruni pentru adunarea generală extraordinară în data de 14.04.2025, la ora 12.00, în acelaşi loc şi cu aceleaşi puncte pe ordinea de zi.
Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Degeratu Ionel Dănuț